Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν
«Έπεσα θύμα εξαπάτησης», υποστήριξε στην απολογία του για την υπόθεση φοροδιαφυγής
Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.
Στον πρώην ηθοποιό και μοντέλο, ο οποίος κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη, επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση τακτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Ο Πετιλόν ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που απολογήθηκε, παραμένοντας στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε και πως δεν είχε γνώση όσων συνέβαιναν.
Όπως φέρεται να ανέφερε, από τους υπόλοιπους εμπλεκομένους γνώριζε μόνο μία γυναίκα, στην οποία είχε παραδώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί εν αγνοία του μόνο μετά τη σύλληψή του.
Στην απολογία του, αναφέρθηκε εκτενώς στις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το 2023, περιγράφοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και εξάρτηση από ουσίες, που, όπως υποστήριξε, τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα ευάλωτο.
Μάλιστα, ανέφερε ότι εκείνη την περίοδο επιβίωνε αποκλειστικά από επιδόματα, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου έναν μήνα σε ψυχιατρική μονάδα. Αναφέρθηκε επίσης στη μακρά προσπάθειά του να απεξαρτηθεί, κάνοντας λόγο για δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικονομική του δυσχέρεια τον οδήγησε να δεχθεί να εμφανίζεται τυπικά ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 500 έως 600 ευρώ.
Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν ασκούσε ουσιαστική διοίκηση, δεν συμμετείχε στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και δεν γνώριζε τις οικονομικές εκκρεμότητες των εταιρειών.
Όπως περιέγραψε, η παρουσία του στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις περιοριζόταν στην είσπραξη των χρημάτων του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος εργαζόμενος, όπως ένας σερβιτόρος.
Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και βετεράνος μπασκετμπολίστας στη λίστα των 1.280
Οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τους «αχυρανθρώπους».
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή.
«Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται. Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.
Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.
Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας. Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.
Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων
Στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.
